ΟΠΕΚΕΠΕ: 16 οι συλλήψεις στην Κρήτη – Από το 2019 έως σήμερα δρούσε το κύκλωμα – Όσα κατασχέθηκαν

Σοβαρό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να απομυζούσε παράνομα ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε ολόκληρη τη χώρα και έντονη παρουσία στην Κρήτη.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025, όταν αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους σε διάφορες περιοχές του νησιού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και ομάδων ΟΠΚΕ από το Ηράκλειο και τη Σάμο.

Από την αστυνομική δράση συνελήφθησαν 16 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα, ενώ καταγράφεται και η εμπλοκή ενός ατόμου που έχει αποβιώσει το 2024. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση και αποκάλυψε ότι οι παράνομες πρακτικές εκτείνονταν χρονικά από το 2019 έως το 2025, με το κύκλωμα να συνεχίζει τη δράση του μέχρι και πρόσφατα, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία και επιδιώκοντας σταθερά την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένη ιεραρχία με σαφώς κατανεμημένους ρόλους. Μέσω ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) δήλωναν αγροτεμάχια που είτε δεν κατείχαν νόμιμα είτε ανήκαν σε τρίτους ή ακόμη και σε αποβιώσαντες ιδιοκτήτες, χωρίς να προκύπτει πραγματική νομή. Παράλληλα, εμφανίζονταν να κατέχουν ζωικό κεφάλαιο που στην πράξη είτε δεν υπήρχε είτε ήταν μικρότερο από το δηλωθέν.

Ιδιαίτερο ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος φαίνεται να είχαν άτομα που εργάζονταν σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία φέρονται να συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση συνολικά 143 αιτήσεων για τα έτη 2019-2025. Την ίδια στιγμή, πρόσωπα με λογιστικές γνώσεις διευκόλυναν τη ροή των χρημάτων και την απόκρυψη των πραγματικών δικαιούχων.

Από την οικονομική ανάλυση προέκυψε η ύπαρξη 11 τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους κατέληγαν τα ποσά των επιδοτήσεων, χωρίς οι δικαιούχοι των λογαριασμών να ταυτίζονται με τους αιτούντες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας από τους λογαριασμούς εμφάνιζε χρηματική δραστηριότητα ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου του.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες, σε ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και οχήματα, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν μεταξύ άλλων 35.750 ευρώ σε μετρητά, ράβδο χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, μία ταμπλέτα και εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς εξετάζεται τόσο το εύρος της οικονομικής ζημίας όσο και ενδεχόμενη διαβίβαση στοιχείων σε ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, λόγω της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.: «Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), μέσω ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης καθώς και ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν -16- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη -26- φυσικά πρόσωπα. Επίσης, μέλος της εγκληματικής ομάδας αποτελούσε ακόμη ένα άτομο, το οποίο απεβίωσε το 2024.

Προηγήθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με χρονικό διάστημα τέλεσης των παράνομων πράξεων από το 2019 έως το 2025, ενώ από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Από την μελέτη, επεξεργασία και συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της οργάνωσης:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.
Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.
Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.
Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.
Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε -4- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε -143- για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), λογιστικό γραφείο, και οχήματα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: -35.750,00- ευρώ, μία ράβδος χρυσού, -19- χρυσές λίρες, -3- χρυσές αλυσίδες, πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων, πλήθος τραπεζικών καρτών, -14- κινητά τηλέφωνα, -2- φορητοί Η/Υ, μία φορητή ταμπλέτα, μία εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής».