Σκάνδαλο λαθρεμπορίας καυσίμων με «ίχνη» και στην Κρήτη – Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση των 9 εκατ. ευρώ!
Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων αποκάλυψαν οι ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που ξεπέρασε τον έναν χρόνο.
Το οργανωμένο κύκλωμα φέρεται να διοχέτευσε στην ελληνική αγορά καύσιμα αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας σημαντική απώλεια εσόδων για το Δημόσιο.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από αξιοποίηση στοιχείων του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) και στοχευμένο φορολογικό έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν έναν σύνθετο μηχανισμό παράνομων συναλλαγών, ο οποίος στηριζόταν στη λειτουργία εταιρειών-«βιτρίνα» και στη χρήση εικονικών τιμολογίων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να προμήθευε καύσιμα χωρίς τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά και στη συνέχεια να τα «νομιμοποιεί» μέσω ενός δικτύου εταιρειών. Συγκεκριμένα, τρεις εταιρείες-βιτρίνες στην περιοχή του Ασπροπύργου εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο άλλες εταιρείες του ίδιου κυκλώματος. Οι τελευταίες εξέδιδαν επίσης εικονικά παραστατικά, δημιουργώντας μια αλυσίδα συναλλαγών που έδινε την εικόνα νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.
Στη συνέχεια, εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία προχωρούσε σε πωλήσεις καυσίμων με φορολογικά παραστατικά, τα οποία μεταφέρονταν μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν ότι αποτελούσαν προϊόν λαθρεμπορίας.
Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι το ελληνικό Δημόσιο υπέστη ζημία περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αφορά διαφυγόντες φόρους και δασμούς.
Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ συνολικά 14 φυσικά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται ως αυτουργοί ή συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το κύκλωμα.
