Σκάνδαλο Pizza Fan: Εγκληματική οργάνωση με 126 εμπλεκόμενους – Στον αέρα η απάτη των 35 εκατομμυρίων ευρώ

Συνολικά 126 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της Pizza Fan, με 23 συλληφθέντες να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις και την εκτιμώμενη φορολογική ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας 68χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό της δραστηριότητας που διερευνούν οι Αρχές.

Οι ποινικές διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και ανακριβών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο μηχανισμός με την επιλογή «κέρασμα-απόδειξη»

Η έρευνα επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε καταγγελία για τη λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας των εταιρικών καταστημάτων και του δικτύου franchise.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, η εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΕΠΕ» διαχειριζόταν κεντρικά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές παραγγελίες, προωθώντας καθεμία στο κατάστημα που εξυπηρετούσε τη διεύθυνση του πελάτη.

Μετά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, ο ταμίας μπορούσε να επιλέξει έκδοση απόδειξης για μετρητά, έκδοση απόδειξης για κάρτα ή ακύρωση.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανιζόταν και τέταρτη επιλογή, με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη», η οποία φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση της συναλλαγής χωρίς την έκδοση του νόμιμου φορολογικού παραστατικού.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εμφάνιση της συγκεκριμένης δυνατότητας καθοριζόταν από ειδικό αλγόριθμο, με βάση τρία κριτήρια:

• Αξία παραγγελίας: Έως 40 ευρώ.
• Τρόπος πληρωμής: Μετρητά ή κάρτα.
• Τρόπος παραλαβής: Delivery ή take away.

Η καταγγελία που εξετάστηκε από τις Αρχές ανέφερε ότι περίπου το 20% των νόμιμων αποδείξεων δεν εκδιδόταν, με την επίβλεψη του συστήματος να αποδίδεται στο λογιστήριο της εταιρείας.

Πώς καταγράφονταν οι παραγγελίες χωρίς απόδειξη

Παρότι δεν εκδιδόταν φορολογικό παραστατικό, οι συγκεκριμένες συναλλαγές φέρονται να παρέμεναν αποθηκευμένες στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, κατά την αστυνομική έρευνα, υπήρχε δυνατότητα παρακολούθησης του πραγματικού τζίρου των καταστημάτων franchise και υπολογισμού των ποσών που προέκυπταν από τη φερόμενη παράνομη δραστηριότητα.

Οι ίδιες παραγγελίες διατηρούνταν και στο σύστημα κάθε καταστήματος, τουλάχιστον μέχρι το ημερήσιο κλείσιμο, ώστε να πραγματοποιείται η συμφωνία του ταμείου.

Η καταγγελία για τις ασφαλιστικές εισφορές

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά τις συνθήκες δήλωσης της απασχόλησης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, σε εταιρικά καταστήματα και επιχειρήσεις franchise οι εργαζόμενοι δηλώνονταν για λιγότερες ώρες από εκείνες που πραγματικά απασχολούνταν, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.

Πάνω από 140 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αποκρυβείσα ύλη

Με βάση τους υπολογισμούς που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, οι απώλειες του Ελληνικού Δημοσίου από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος υπολογίζονται σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ.

Τα παραπάνω αποτελούν στοιχεία και ισχυρισμούς της υπό διερεύνηση υπόθεσης. Οι κατηγορίες και η αναφορά προσώπων στη δικογραφία δεν συνιστούν διαπίστωση ενοχής.