Κρήτη: 500.000€ έκαναν φτερά από Δήμο – Κοινό «μοτίβο» «βλέπουνν» πίσω από τη νέα μεγάλη απάτη

Δύο υποθέσεις ηλεκτρονικής απάτης που αποκαλύφθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών στο Ρέθυμνο έχουν σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές, καθώς εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και εξετάζεται πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία παρακολουθεί τη διαδρομή των χρημάτων και επιχειρεί να διαπιστώσει εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα ή εάν εφαρμόστηκε κοινός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Καθημερινή, η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά ποσό περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να συνδέεται με υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου.

Μόλις έξι ημέρες νωρίτερα είχε αποκαλυφθεί αντίστοιχη απάτη σε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο, με το ποσό να ανέρχεται περίπου στις 152.000 ευρώ.

Οι 55 συναλλαγές των 152.000 ευρώ

Στην πρώτη υπόθεση, η έρευνα έδειξε ότι το ποσό των περίπου 152.000 ευρώ μετακινήθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Τα χρήματα κατανεμήθηκαν σε μικρότερα ποσά, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός συναλλαγών ή «smurfing», προκειμένου να είναι δυσκολότερη η άμεση ανίχνευση της συνολικής διαδρομής τους.

Αρχικά τα ποσά κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως σε άλλους λογαριασμούς, οι οποίοι τηρούνταν σε τράπεζες του εξωτερικού.

Η άμεση παρέμβαση της Αρχής επέτρεψε να εντοπιστεί μέρος της διαδρομής των χρημάτων.

Μέσω συνεργασίας με υπηρεσίες άλλων χωρών έχει μέχρι στιγμής καταστεί δυνατό να διασφαλιστεί ποσό που ξεπερνά το ήμισυ των χρημάτων της συγκεκριμένης απάτης.

Δεύτερο χτύπημα με 500.000 ευρώ

Το στοιχείο που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις Αρχές ήταν ότι μόλις έξι ημέρες αργότερα εμφανίστηκε νέα υπόθεση με πολύ μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 500.000 ευρώ φέρεται να απομακρύνθηκαν από υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου με παρόμοια ηλεκτρονική μεθοδολογία.

Η χρονική εγγύτητα και ο τρόπος μετακίνησης των χρημάτων έχουν οδηγήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν εάν οι δύο απάτες αποτελούν μέρος της ίδιας εγκληματικής δραστηριότητας.

Αναζητούν τα πρόσωπα πίσω από τις συναλλαγές

Για τις δύο υποθέσεις έχει ενημερωθεί και η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν τα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τους λογαριασμούς και τις επίμαχες συναλλαγές.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει την προσπάθεια εντοπισμού και ανάκτησης των ποσών, ακολουθώντας ηλεκτρονικά τη διαδρομή τους μέσα από διαδοχικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο φάκελος των υποθέσεων, με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Εκεί θα εξεταστεί ο ρόλος των προσώπων που εμφανίζονται να συνδέονται με τις συναλλαγές, καθώς και το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τα μέχρι τώρα ευρήματα.