Κρήτη: Παραλίγο «χτύπημα» μισού εκατομμυρίου ευρώ στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Πώς επιχειρήθηκε η υπεξαίρεση

Ποσό που πλησίαζε τις 500.000 ευρώ επιχειρήθηκε να αποσπαστεί από τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω ηλεκτρονικής απάτης, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης κατά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν τμηματικά σε λογαριασμούς τρίτων, ωστόσο εντοπίστηκαν έγκαιρα και, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αποκαταστάθηκαν στο σύνολό τους την ίδια ημέρα.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει έντονα ερωτήματα τις προηγούμενες ημέρες, εξετάζεται πλέον τόσο από τις αρμόδιες Αρχές όσο και εσωτερικά από τον Δήμο, με βασικό ζητούμενο να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος με τον οποίο έγινε η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Μενεγάκης, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, όταν πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική πρόσβαση σε λογαριασμό του Δήμου και ακολούθησαν διαδοχικές μεταφορές χρημάτων προς τρίτους.

Το συνολικό ποσό ήταν, όπως είπε, «λίγο μικρότερο των 500.000 ευρώ».

Οι συναλλαγές εντοπίστηκαν το ίδιο πρωί

Η Οικονομική Υπηρεσία διαπίστωσε τις επίμαχες κινήσεις λίγες ώρες αργότερα και ενημέρωσε άμεσα τη δημοτική αρχή.

Ακολούθησε επικοινωνία με την τράπεζα, στην οποία γνωστοποιήθηκε ότι οι συναλλαγές δεν είχαν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και ζητήθηκε η άμεση λήψη μέτρων.

Κατά τον δήμαρχο, η τράπεζα προχώρησε μέσα στην ίδια ημέρα στην πλήρη επιστροφή του ποσού.

«Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Δήμου και των δημοτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μενεγάκης.

Παράλληλα κατατέθηκε μήνυση και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν έχει εντοπιστεί παραβίαση των συστημάτων του Δήμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση των πληροφοριακών συστημάτων ή των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς ακριβώς αποκτήθηκε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και ποια τεχνική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η ακριβής διαδρομή της ηλεκτρονικής απάτης εξακολουθεί να ερευνάται και απέφυγε να διατυπώσει συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Εσωτερική προκαταρκτική εξέταση

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση, ο Δήμος έχει διατάξει εσωτερική προκαταρκτική εξέταση.

Στόχος είναι να εξεταστούν οι υπηρεσιακές ενέργειες, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και όλες οι συνθήκες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Ο κ. Μενεγάκης υπογράμμισε ότι, εφόσον από την εσωτερική έρευνα προκύψουν ευθύνες ή παραλείψεις, τα σχετικά στοιχεία δεν πρόκειται να αποκρυφθούν.

Νέες δικλείδες ασφαλείας στις τραπεζικές συναλλαγές

Μετά το περιστατικό εξετάζεται ήδη η αυστηροποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές κινήσεις του Δήμου.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η καθιέρωση δεύτερης επιβεβαίωσης από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο πριν από την ολοκλήρωση συναλλαγών.

Στη διαδικασία συμμετέχουν η Οικονομική Υπηρεσία, το Τμήμα Πληροφορικής και η συνεργαζόμενη τράπεζα.

Ο δήμαρχος γνωστοποίησε επίσης ότι θα πραγματοποιηθούν νέα σεμινάρια κυβερνοασφάλειας για τους εργαζομένους, με έμφαση στις ηλεκτρονικές απάτες, στην ασφαλή χρήση τραπεζικών συστημάτων και στην αναγνώριση απόπειρας εξαπάτησης.

Οι αντιδράσεις για την αρχική ενημέρωση

Το περιστατικό είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στον Δήμο, καθώς η πρώτη επίσημη ανακοίνωση επιβεβαίωνε την ηλεκτρονική απάτη χωρίς να αποκαλύπτει το ύψος του ποσού ή περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο επικεφαλής της «Συνεργασίας Δημοτών», Θωμάς Χαριτάκης, είχε ζητήσει να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, ποιο ποσό μεταφέρθηκε και αν υπήρξε οικονομική απώλεια.

Από την πλευρά του, ο Μανώλης Μενεγάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί απόκρυψης, υποστηρίζοντας ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων είχαν ενημερωθεί από την πρώτη ημέρα πως τα χρήματα είχαν επιστρέψει και ότι δεν υπήρχε οικονομική ζημία.

Όπως ανέφερε, η περιορισμένη δημοσιοποίηση στοιχείων κρίθηκε αναγκαία επειδή η υπόθεση βρισκόταν ήδη στα χέρια των Αρχών και δεν έπρεπε να γνωστοποιηθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έρευνα.

Η έρευνα συνεχίζεται

Παρά την πλήρη αποκατάσταση του ποσού, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν ποιος ή ποιοι βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική πρόσβαση, πώς πραγματοποιήθηκαν οι τμηματικές μεταφορές και αν υπήρξε εκμετάλλευση τραπεζικών κωδικών, ανθρώπινο λάθος ή κάποια άλλη μέθοδος εξαπάτησης.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, τα βασικά δεδομένα για τη δημοτική αρχή είναι ότι το περιστατικό εντοπίστηκε γρήγορα, η τράπεζα κινητοποιήθηκε άμεσα, το σύνολο των χρημάτων επέστρεψε στον λογαριασμό και παράλληλα έχουν ξεκινήσει τόσο η ποινική όσο και η εσωτερική διερεύνηση.